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TIPOS DE OPERACIONES
OPERACIÓN INUSUAL
Es aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad
económica, o que, por su número, por las cantidades transadas o por sus
características particulares, se salen de los parámetros de normalidad
establecidos.
OPERACIÓN SOSPECHOSA
Son aquellas operaciones sobre las cuales existen serias dudas, indicios o
certeza, de que el origen no sea legal o indicios de vinculación con
actividades ilícitas.
Una vez determinada la operación sospechosa, esta información debe
enviarse de forma directa e inmediata a la UIAF por medio del sistema de
reporte en línea SIREL, diligenciando el Reporte de Operaciones
Sospechosas-ROS.
Los ROS tiene cuatro características principales:
Son reservados
No son denuncias penales
No tienen que tener certeza del delito
No generan ningún tipo de responsabilidad
para la entidad reportante
OPERACIÓN INTENTADA
Se configura cuando se tiene conocimiento de la
intención de una persona natural o jurídica de
realizar una operación sospechosa, pero no se
perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a
cabo desiste de la misma o porque los controles
establecidos no permitieron realizarla. Estas
operaciones también se deben reportar a la UIAF.
