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SEÑALES DE ALERTA PARA PROVEEDORES

Compañías cuyos estados financieros reflejan resultados muy
diferentes comparados con otras compañías del mismo sector
con actividades económicas similares.

Compañía que presenta ingresos no operacionales superiores a
los ingresos operacionales.

Compañía con directivos que no se ajustan a los perfiles de los
cargos que desempeñan.

Compañía extranjera (con diferente tipo de moneda al dólar US $)
que tenga sucursales en nuestro país, la cual envía pagos o
depósitos (en Dólares) por ACH, a empleados extranjeros
radicados en nuestro país trabajando para la supuesta compañía
(fachada) radicada en nuestro país.

Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de
territorios o países considerados no cooperantes, por el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), o paraísos fiscales o
regímenes fiscales preferenciales nocivos, por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las empresas que se abstienen de proporcionar información
completa, como actividad principal, referencias, nombre de
directores, estados financieros.”