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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Máxima persona encargada del cumplimiento de
SARLAFT, encargado de verificar el cumplimiento de los
manuales de políticas y procedimientos en la
cooperativa, así como de la implementación del
SARLAFT.
¿QUÉ ES EL SARLAFT?
Es un sistema compuesto de etapas y elementos que sirven para gestionar el riesgo
LA/FT.
Las etapas consisten en identificar, medir, controlar y hacer monitoreo de los riesgos
de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los elementos que soportan este
propósito son: políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional,
órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la información y
capacitación.
MARCO LEGAL DEL SARLAFT
En la actualidad la norma SARLAFT para el sector solidario
está contenida dentro del capítulo I del título V de la
circular básica jurídica de la Superintendencia de
Economía Solidaria.
