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TIPOS DE OPERACIONES SEÑALES DE ALERTA

SEÑALES DE ALERTA PARA ASOCIADOS/CLIENTES

Datos proporcionados por el asociado que son insuficientes,
falsos o sospechosos.
Renuncia del asociado a proporcionar cualquier dato solicitado
para la identificación apropiada.

Transferencias y reintegros que no concuerdan con las actividades
comerciales del asociado o con su volumen de operaciones.

Cancelación inmediata de pasivos con la entidad sin justificación
razonable de fuentes de ingresos.

Movimientos de las cuentas en volúmenes que no concuerdan
con la actividad comercial del asociado o con su volumen de
operaciones.

Cambios sustanciales y repentinos en los volúmenes de liquidez,
particularmente en efectivo, frente al desarrollo normal de
negocios del asociado.

Asociados que constantemente depositan fondos en una cuenta
y, casi inmediatamente después, transfieren los fondos a otra
cuenta, ciudad o país y esta actividad no es consecuente con el
negocio declarado por el asociado.
Cliente que presiona e insiste en que una operación se realice con
extrema rapidez, evitando cualquier trámite “burocrático” sin
justificar el motivo de su apremio.

Cliente que al efectuar una operación elude entregar información
respecto del origen y /o destino de los fondos o del propósito de
tal operación.

Cliente que ofrece pagar jugosas comisiones, sin justificativo legal
y lógico por los servicios solicitados.