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CONTEXTUALIZACIÓN
RIESGO LA/FT: Es la posibilidad de perdida que puede sufrir una entidad, al ser
utilizada como instrumento para el lavado de activos y/o financiación del
terrorismo.
LAVADO DE ACTIVOS: Modalidad mediante la cual las organizaciones criminales
dan una apariencia de legalidad a sus recursos ilícitos. En términos prácticos,
es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las
organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos
recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al
terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados en el
mismo.
¿CUÁL ES EL INTERÉS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y/O
TERRORISTA DE LAVAR ACTIVOS?
Ocultar los dineros de origen ilícito
Realizar negocios por interpuesta persona, para beneficiarse de los
dineros producto de delitos, dándoles apariencia de legalidad
Circular sus dineros por el circuito económico legal y utilizarlo en otras
actividades delincuenciales.
Tener acceso a recursos nacionales e internacionales
Tener acceso al sistema financiero
Buscar nuevas fuentes de ingresos
Mezclar dinero licito e ilícito
Poseer negocios fachada para dar apariencia de legalidad a recursos
ilícitos
Evitar la extinción de dominio o intrincación de sus bienes.
