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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
SARLAFT
“Cooprofesores cooperativa comprometida con la prevención
del lavado de activos y financiación del terrorismo.”
INTRODUCCIÓN
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesores
“COOPROFESORES” ha desarrollado el manual de
políticas y procedimientos del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, que tiene como objetivo
prevenir que COOPROFESORES sea utilizada como
instrumento para dar apariencia de legalidad a activos
provenientes de actividades delictivas, o para la
canalización de recursos hacia la realización de
actividades terroristas.
De acuerdo con lo anterior, este documento tiene
consignados los aspectos mas importantes en materia
de prevención y control para el optimo funcionamiento
del SARLAFT.
OBJETIVOS
Proporcionar una herramienta de fácil consulta y amigable interacción
para todos los colaboradores, proveedores, asociados y clientes de
COOPROFESORES, complementando el Manual de políticas y
procedimientos SARLAFT.
Establecer un marco de entendimiento de los factores, etapas,
elementos y riesgos relacionados al SARLAFT para concientizar y
sensibilizar a los asociados, proveedores, colaboradores y demás
clientes.
